Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с апреля 2016-го по июнь 2017 года руководство коммерческого предприятия по разработки запасов каменного угля, зная о наличии  недоимки по налогам, сборам и о том, что по расчетным счетам предприятия  налоговым органом были приостановлены расходные операции в форме выставленных поручений на списание и перечисление денежных средств на сумму более 43 млн рублей, минуя расчетные счета организации, направило в адрес партнеров письма с просьбой о перечислении денежных средств на расчетные счета контрагентов. Так, было умышленно сокрыто более 9 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налогов и сборов. Данные нарушения были выявлены налоговой инспекцией, сотрудниками Управления по экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области. В рамках расследования уголовного дела будет изъята и изучена финансовая документация предприятия, проведена экономическая экспертиза, результаты которой позволят установить, на какие нужды тратились денежные средства, предназначенные для уплаты в казну. Необходимо отметить, что работа следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области по противодействию налоговым преступлениям строится на основании федерального законодательства, организационных документов Следственного комитета Российской Федерации и Следственного управления и остается одним из приоритетных направлений деятельности.

В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.