Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего бывшего директора муниципального унитарного предприятия «Управление тепловых систем» г. Междуреченска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов, в крупном размере).
По версии следствия, обвиняемый возглавлял муниципальное предприятие, занимающееся снабжением жителей г. Междуреченска тепловой энергией. Организация накопила задолженность по налогам и сборам в сумме более 35 млн рублей. Зная, что налоговым органом расходные операции на счетах организации приостановлены, обвиняемый направил в адрес партнеров письма-заявки о перечислении денежных средств на счета контрагентов. Так, в период с декабря 2015-го по май 2016 года обвиняемый умышленно сокрыл более 6,5 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налогов. Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и оперативными работниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области. В рамках расследования уголовного дела в организации изъята финансовая документация, проведена экономическая экспертиза, по результатам которой установлена точная сумма сокрытых от взыскания денежных средств. В счет возмещения ущерба, причиненного налоговым преступлением, на земельный участок и жилой дом обвиняемого был наложен арест на общую сумму более 2,7 млн рублей. В рамках расследования уголовного дела предприятие полностью погасило задолженность по налогам и сборам, в настоящее время проходит процедуру банкротства. Работа следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области по противодействию налоговым преступлениям строится на основании федерального законодательства, организационных документов Следственного комитета Российской Федерации и Следственного управления и остается одним из приоритетных направлений деятельности.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.