Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов, совершенное в крупном размере).
По версии следствия, в период с января 2014-го по декабрь 2015 года коммерческая организация уклонилась от уплаты налогов на сумму более 11 млн рублей путем внесения ложных сведений в налоговые декларации. Руководство компании создавало фиктивный документооборот с организациями, которым они якобы оказывали услуги. Сделки носили искусственно созданный характер с целью получения налоговой выгоды по НДС. Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и оперативными работниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области. В рамках расследования уголовного дела будет изъята и изучена финансовая документация предприятия, проведена экономическая экспертиза, результаты которой определят точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства. В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.