Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, одно из угледобывающих предприятий области  накопило задолженность по налогам и сборам в сумме 9 млн рублей. Руководство разреза, зная, что налоговым органом расходные операции на расчетных счетах приостановлены, направило в адрес партнера письмо с просьбой о перечислении денежных средств на счета контрагентов. Так, в период с октября 2017-го по март текущего года руководство предприятия умышленно сокрыло порядка 9 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налогов. Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и оперативными работниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области. В рамках расследования уголовного дела в организации будет изъята финансовая документация, проведена экономическая экспертиза, по результатам которой будет установлена точная сумма сокрытых от взыскания денежных средств. Необходимо отметить, что в настоящее время организация возместила ущерб и уплатила в казну задолженность по налогам и сборам.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.