Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу доказательства признаны судом достаточными для применения к 42-летнему директору коммерческой фирмы мер уголовно-правового характера. Следственными органами мужчина обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере).
Следствием и судом установлено, что директор коммерческой организации, имея недоимку по налогам и сборам, заведомо зная, что налоговым органом расходные операции на расчетных счетах приостановлены, направил в адрес контрагентов, с которыми имелись договорные отношения, письма с просьбой производить оплату за выполненные работы минуя расчетные счета организации. Таким способом обвиняемый в период с ноября 2021-го по январь 2022 года умышленно сокрыл от взыскания денежные средства организации в сумме порядка 4,2 млн рублей. Данные нарушения выявлены в ходе налоговой проверки, материалы переданы в следственные органы. Со следствием мужчина сотрудничал, вину признал, в полном объеме возместил в бюджет государства сумму недоимки по налогам и сборам.
Судом мужчине назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.