Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).
По версии следствия, муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальные услуги» (г. Прокопьевск) накопило задолженность по налогам и сборам в сумме более 4,5 млн. рублей. Руководство организации, зная, что расходные операции на счетах приостановлены, направило в адрес организаций-партнеров письма-заявки с просьбой о перечислении денежных средств на расчетные счета контрагентов. Так, в период с мая по июль 2015 года руководство умышленно сокрыло более 2,5 млн. рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налогов. Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и оперативными работниками Управления экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.