Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу в отношении 47-летнего директора одного из сельскохозяйственных предприятий области дело направлено в суд с ходатайством о прекращении дела и применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Следственными органами мужчина обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере).
По версии следствия, обвиняемый, зная о наличии недоимки по налогам и сборам, а также о приостановлении налоговым органом операций на расчетных счетах организации, направил в адрес фирм-партнеров письма с просьбой о перечислении денег на счета контрагентов. Так, в период с ноября по декабрь 2020 года директор сельскохозяйственного предприятия умышленно сокрыл денежные средства организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам в сумме порядка 3,6 млн рублей. Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и оперативными работниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области– Кузбассу. В рамках расследования уголовного дела проведена бухгалтерская экспертиза, результаты которой определили точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал, в полном объеме возместил в бюджет государства сумму сокрытого дохода.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд с постановлением о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении дела и назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.