Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 170-1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц). По версии следствия, один из учредителей кредитного кооператива, не проводя собрания пайщиков, сфальсифицировал протокол о его проведении, внеся в него ложные сведения о смене руководителя. После чего предоставил в налоговую инспекцию пакет документов, в том числе и указанный протокол, для внесения изменений в ЕГРЮЛ о смене руководителя. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.