Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 199-2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов). По версии следствия, в период с апреля по декабрь 2013 года руководство общества с ограниченной ответственностью «Кузбассинвест» накопило задолженность по налогам и сборам в сумме более 3,7 млн. рублей. Руководство организации, чтобы избежать взыскания недоимки по налогам и сборам перевело денежные средства в сумме более 3 млн. рублей, минуя расчётные счета организации, по которым налоговым органом были приостановлены расходные операции. Данные нарушения были обнаружены налоговой инспекцией и оперативными работниками по экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.