Поиск по тегу «отмывание денег»

подписаться на рассылку
20 Февраля 2023
13:37:16
В Кемеровской области – Кузбассе перед судом предстанут трое мужчин, обвиняемые в реализации мошенническим путем имущества государственного предприятия и легализации дохода, полученного преступным путем

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Новосибирской области, 50- и 81-летнего жителей Кемеровской области, обвиняемых в зависимости от роли каждого в совершении 2 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), 2 эпизодов преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).