Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ЗАО по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).
По версии следствия, в период с апреля по август 2016 года завод крупнопанельного домостроения накопил задолженность по налогам и сборам на сумму 2 млн 960 тысяч рублей. Зная, что налоговым органом расходные операции на счетах организации приостановлены, руководство направило в адрес партнеров письмо о перечислении денежных средств на счета контрагентов. Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и оперативными работниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области. В рамках расследования уголовного дела в организации изъята финансовая документация, проведена экономическая экспертиза, по результатам которой установлена точная сумма сокрытых от взыскания денежных средств.
Директор вину не признала. Для возмещения ущерба, причиненного преступлением, наложен арест на личный автомобиль стоимостью порядка 3 млн рублей.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.