Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для применения к 54-летнему генеральному директору коммерческого предприятия мер уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Следственными органами мужчина подозревался в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, в крупном размере).
По версии следствия, подозреваемый являлся генеральным директором фирмы, занимающейся поставками горюче-смазочных материалов, которая накопила задолженность по налогам и сборам в сумме более 8 млн рублей. Зная, что налоговым органом расходные операции на счетах организации приостановлены, подозреваемый направил в адрес партнеров письма-заявки о перечислении денежных средств на счета контрагентов. Так, в 2017 году подозреваемый умышленно сокрыл более 8 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налогов. Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией. Работа следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области по противодействию налоговым преступлениям строится на основании федерального законодательства, организационных документов Следственного комитета Российской Федерации и Следственного управления и остается одним из приоритетных направлений деятельности. В рамках расследования уголовного дела предприниматель полностью погасил задолженность по налогам и сборам.
Судом уголовное дело в отношении мужчины прекращено, ему назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.