Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере).
По версии следствия, предприятие, занимающееся производством пара и горячей воды котельными, накопило задолженность по налогам и страховым взносам в сумме более 9 млн рублей. Руководство компании, зная, что налоговым органом расходные операции на расчетных счетах приостановлены, направило в адрес фирм-партнеров, которые имели перед организацией задолженность, письма с просьбой о перечислении денег на счета контрагентов-кредиторов. Так, в период с марта 2018-го по март 2019 года руководство фирмы умышленно сокрыло денежные средства организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам. Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и оперативными работниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области. В рамках расследования уголовного дела будет изъята и изучена финансовая документация предприятия, проведена экономическая экспертиза, результаты которой определят точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства. Также следствием будут приниматься все предусмотренные законом меры по возмещению ущерба, причиненного бюджету.
Целью уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.