Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней директора коммерческого предприятия, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере).
По версии следствия, директор предприятия, занимающегося подготовкой участков к добыче угля, зная о наличии недоимки по налогам и сборам, из-за чего операции на расчетных счетах организации налоговым органом приостановлены, направила в адрес фирм-партнеров письма с просьбой производить оплату выполненных работ, минуя счета организации. Так, в период с октября 2021-го по февраль текущего года директор фирмы умышленно сокрыла денежные средства в сумме более 7,7 млн рублей, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам. Данные нарушения выявлены в ходе налоговой проверки, материалы переданы в следственные органы. Со следствием подозреваемая сотрудничает, необходимо отметить, что директор предприятия уже в полном объеме возместила в бюджет государства сумму сокрытого дохода и погасила имеющуюся недоимку по налогам и сборам. В общей сложности в бюджет поступило порядка 12,9 млн рублей. .
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.