Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам в крупном размере).
По версии следствия, руководство предприятия, занимающегося производством электротехнической продукции, зная о наличии недоимки по налогам и сборам, из-за чего операции на расчетных счетах организации налоговым органом приостановлены, перечисляло денежные средства под видом заработной платы в большем размере, чем фактически начислено на лицевые счета работников предприятия. После чего излишне поступившую сумму сотрудники по указанию руководства сдавали в кассу предприятия. Затем расчет с поставщиками производился наличными денежными средствами. Так, в период с апреля по июль 2021 года руководство компании умышленно сокрыло денежные средства в сумме более 4,4 млн рублей, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам. Данные нарушения выявлены в ходе налоговой проверки, материалы переданы в следственные органы. Необходимо отметить, что руководство организации уже в полном объеме возместило в бюджет государства сумму сокрытого дохода и начало погашать имеющуюся недоимку по налогам и сборам.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.