Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере).
По версии следствия, руководство угледобывающего предприятия, зная о наличии недоимки по налогам и сборам в сумме порядка 12,8 млн рублей, из-за чего операции на расчетных счетах организации налоговым органом приостановлены, направило в адрес фирм-партнеров письма с просьбой производить оплату выполненных работ, минуя счета организации. Так, в декабре 2021 года руководство фирмы умышленно сокрыло денежные средства в сумме более 136 млн рублей, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам. Данные нарушения выявлены в ходе налоговой проверки, материалы переданы в следственные органы. Необходимо отметить, что генеральный директор предприятия уже в полном объеме возместил в бюджет государства сумму сокрытого дохода и погасил имеющуюся недоимку по налогам и сборам, то есть в бюджет поступило порядка 12,8 млн рублей.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.