Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, в крупном размере).
По версии следствия, руководитель коммерческой фирмы, имея недоимку по налогам и сборам на общую сумму более 3 570 000 рублей, зная, что налоговым органом расходные операции на расчетных счетах приостановлены, направил в адрес контрагентов распорядительные письма с просьбой произвести расчеты по заключенным договорам путем перевода денег не на расчетный счет его организации, а на счета третьих лиц. Таким способом обвиняемый в декабре 2022 года умышленно сокрыл от взыскания денежные средства организации в сумме более 3 570 000 рублей.
Данные нарушения выявлены в ходе налоговой проверки, материалы переданы в следственные органы СК России, где им дана надлежащая правовая оценка и принято решение о возбуждении уголовного дела.
В рамках расследования уголовного дела проведена бухгалтерская экспертиза, результаты которой определили точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства.
Со следствием мужчина не сотрудничал, однако под тяжестью собранных по уголовному делу доказательств в полном объеме возместил в бюджет государства сумму недоимки по налогам и сборам в сумме более 3 570 000 рублей.
Собранная следственными органами доказательственная база признана достаточной для направления уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением в Центральный районный суд г. Новокузнецка для рассмотрения по существу.