Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ЗАО «Сибирская компания» Новокузнецкого района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов).
По версии следствия, с августа по декабрь 2010 года руководитель, зная о задолженности предприятия по налогам на сумму свыше 2-х млн. рублей, организовал его деятельность так, чтобы денежные средства не попали на заблокированные налоговой инспекцией инкассовыми поручениями расчетные счета. Обвиняемый открыл в ряде банков новые расчетные счета, не уведомив налоговую инспекцию, а затем направил через них 13 млн. рублей. Таким образом, скрыл денежные средства, за счет которых должно было произведено взыскание недоимки по налогам.
Следует отметить, что всего за 9 месяцев 2011 года в Кемеровской области было возбуждено 56 уголовных дел, из которых:
— 14 дел по ст. 198 УК РФ — уклонение от уплаты налогов физического лица;
— 28 дел по ст. 199 УК РФ — уклонение от уплаты налогов с организации;
— 5 дел по ст. 199.1 УК РФ — неисполнение обязанностей налогового агента;
— 9 дела по ст. 199.2 УК РФ — сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов.
Предварительная сумма причиненного ущерба составила свыше 100 млн. рублей.
5 уголовных дел с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд. Работа в данной сфере проводится в тесном взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел и налоговых органов Кемеровской области.